| 29.06.2014 12:41 |
(Üye)
|
Soru : Bağımsız denetime tabi firmanın g.kurul gündem maddelerini aşağıda veriyorum özellikle bağımsız denetim firmasının maddelerinde ifadeler doğrumudur (Bağımsız denetim firması A.Ş. dir )
Saygılar
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :
1- Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı‘na yetki verilmesinin onaylanması,
2- 2013 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
3- 2013 mali yılına ait Denetçi Raporunun okunması, (A.Ş. firması olduğundan denetçinin farklı bir yazı olabilir mi?)
4- 2013 mali yılına ait mali tablo ve kar/zarar cetvelinin (Finansal Tabloların) okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- 2013 mali yılına ait karın dağıtılıp dağıtılmayacağının karar altına alınması,
6- 2013 mali yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması,
7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi hususunun karar altına alınması,
8- Görev süresi dolan Denetçi yerine, Bağımsız Denetim kapsamında Denetçi seçiminin yapılması,
9- Dilek ve istekler.
Cevap : Türk Ticaret Kanunu ilgili madde hükümlerine göre yapacağınız genel kurul öncesi hazırlanacak gündem maddeleri, aşağıda yer almaktadır.
GENEL KURUL GÜNDEMİNİN VE YÖNETİM KURUL KARARININ HAZIRLANMASI
Gündem
TTK YÖN. MADDE 13 – (1) Olağan genel kurul toplantısının gündeminde sırasıyla şu hususlar bulunur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
c) Denetçi raporlarının okunması. (Bağımsız Denetime tabi ise)
ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.
ğ) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.
h) Denetçinin seçimi. (Bağımsız Denetime tabi ise)
ı) Lüzum görülecek sair hususlar.
(2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, “lüzum görülecek sair hususlar” şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.
(3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.
(4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
